Mit der Standardsoftware PRO-AML - Anti Money Laundering realisieren Sie eine auf Ihre individuelle Risikoexposition ausgerichtete Abwehr von Geldwäsche.

PRO-AML umfasst folgende Module:

• Business Rules: Erstellung und Management von regelbasierten Filtern zum Aufdecken von geldwäscheverdächtigen Transaktionen
• Business Rules Library: Bibliothek von vordefinierten Regeln
• Intelligent Screener: der Intelligent Screener findet unbekannte, geldwäscheverdächtige Transaktionen
• Link Analyser: der Link Analyser deckt zusammenhängende, ungewöhnliche geldwäscheverdächtige Transaktionen auf und stellt sie übersichtlich grafisch dar
• Monitoring Management: dieses Modul ist die Organisationslösung zur einfachen Verwaltung und Pflege des Systems

• umfassende Sicherheit in der Geldwäschebekämpfung durch

• ein effektives Transaktionsmonitoring zum Erkennen von geldwäscheverdächtigen Transaktionen

• die Prüfung von Kunden - und Partnerbeziehungen mit Einträgen in Embargo-, Sanktions-, PEP-,Terror- und anderen Blacklisten (inklusive Listenservice)

• Peergruppen- und Linkanalysen

• maximierte Erkennungsraten bei gleichzeitig minimierten Fehlerkennungen
• entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Geldwäscheexperten Dr. Dr. Christof Müller
• risikobasierter Ansatz
• die Komplexität wird auf eine einfache Anwendung mit verständlichen, quantifizierten Risikoscores reduziert
• integriertes Prozessmanagement
• inhaltliche und technische Skalierbarkeit
• einfache Integration in bestehende Systemumgebungen

• auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Risikoüberwachung
• höchste Sicherheit durch maximierte Erkennungsraten
• Prozesseffizienz durch minimierte Fehlerkennungen
• einfache Implementierung
• Kosten-/Nutzen optimierte Lösung