PRO-NC - Name Checking
Haben Sie Kunden, die auf offiziellen Sanktionslisten geführt werden?
(Bush-, Seco-, OFAC-, Embargolisten)
Können Sie innerhalb kürzester Zeit sicherstellen, dass neue Kunden eine weisse Weste tragen?
Welche Kunden könnten aufgrund ihrer Tätigkeiten die Reputation gefährden?
Mit dem Benchmarksieger zu höchster Effizienz und Sicherheit im Name Checking!
In einer einfach zu bedienenden Anwendung werden einzelne Personen online bzw. ganze Kundenbestände im Batchverfahren gegen beliebige Listen (Embargo-, Sanktions-, PEP-, Terror- und anderen Blacklisten) von Risikopersonen geprüft und Treffer mit übereinstimmenden und sehr ähnlichen Daten ausgewiesen.
Relevante Übereinstimmungen werden auch bei unterschiedlichen Schreibweisen, Schreibfehlern, Aliasbezeichnungen etc. zuverlässig festgestellt. Dabei werden Sie nicht mit einer grossen Menge von irrelevanten vermeintlichen Treffern belastet, weil ein Minimum an Fehlerkennungen gewährleistet ist.
Hauptmerkmale
- herausragende Qualität der Prüfergebnisse:
In neutralen Benchmarktests bewiesene beste Prüfqualität, d.h. höchste Trefferraten bei geringsten Fehlerkennungen - Online checking für die webbasierte Prüfung einzelner Personen
- Batch Name CheckingName Checking
Ähnlichkeitsprüfung von Namen und Adressdaten gegen vorhandene Adresslisten für die Prüfung von Bestandsdaten (z.B. gesamter Kundenbestand) - effizienter Workflow für die Bearbeitung der Treffer mit direkter Integration von Information-Services zur vertieften Analyse
- Managementlösung, welche alle Aktivitäten jederzeit nachvollziehbar aufzeichnet (Revisionssicherheit)
- Prüfung gegen beliebige Risikopersonendatenquellen
- Skalierbarkeit: Hohe Performance auch bei großem Datenvolumen
- einfache Integration in bestehende Systemumgebungen
Ihr Nutzen
- Abdeckung aller gesetzlichen Anforderungen
- sichere Lösung mit Nachvollziehbarkeit
- Minimierung Ihres Reputationsrisikos
- leistungsstarke Erkennung unerwünschter Geschäftsbeziehungen
- auch im SaaS-Betrieb als reine Serviceleistung erhältlich
- Sichere Lösung für die Compliance
